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警银联动截下34万元受骗货款荆门新闻网

2019-12-14 01:50:26来源:励志吧0次阅读

警银联动,截下3

.4万元受骗货款

经商10多年的万老板怎么也想不到自己会上当受骗

,好在自己及时醒悟,同时公安机关与银行部门建立的协作联动机制第一时间发挥了作用,万老板汇出的3.4万元货款被紧急截停在金融系统。

遭遇:连环骗局绕晕老板

现年49岁的万老板在京山城区经营着一家农资门店,10多年来生意一直不错。

今年4月16日上午,万老板接到一自称消防中队李姓男子的,预约购买2吨复合肥

。听到对方提到了自己店面的地址,想到以前也的确有消防中队的人买过肥料去种菜,万老板没多想便与对方商定了价格和付款提货时间。

约10分钟后,李姓男子又打来,说还要订购2吨北京产的“保水济”。万老板忙解释自己并未销售该产品。对方说知道什么地方有货,还说可与一名叫张霞的女子联系,并告诉了号码。拨通该后,对方遗憾地说自己现在没做这个生意了,但可以提供厂家韩姓销售经理的。万老板随即联系上韩姓经理,对方表示有货,两人随后敲定了价格与交货方式。按照对方提供的银行账号,万老板随即在店内通过上银行汇出3.4万元货款。

这单生意来得实在是太顺了!舒了一口气的万老板猛然一惊,莫非遭遇到诈骗?惊出一身冷汗的万老板想起银行与自己签过联防协议,正好马路对面就是农行营业部,忙跑过去咨询。

拦截:警银联动冻结钱款

从万老板语无伦次的话语中,银行大堂经理很快判断这是一起诈骗案件,忙催促万老板拨打110报警。

京山县公安局新市派出所民警迅速赶到银行。在民警询问案情的过程中,骗子又打来,妄想万老板再向自己账户打款。民警立即支招,要求稳住对方,防止骗子将钱款转走。

警银联动应急机制随即启动。警方开启受案、立案“绿灯”,民警经口头询问后认为万老板被骗一事符合立案条件,随即安排人员办理相关法律手续。同时,银行第一时间启动反诈骗应急预案,通过技术操作查询到对方账户的交易信息,了解资金流向,发现转到骗子指定账户的钱款暂时未被转走。此后,通过向省行银行卡部请求帮助,查询到转入卡的归属地在北京后,民警携带相关法律手续,于4月17日下午赶到北京。

好在骗子并未冒险到营业大厅办理解锁手续,4月18日,民警在北京银行办理了冻结手续,将万老板被骗的3.4万元钱款截停在金融系统之内。

启示:预防为主及时拦截

目前,万老板正等着走完相关流程,再取回被骗资金。

银行负责人介绍,无论是络诈骗还是电信诈骗,都要经过转账或汇款这一关键环节,因而银行柜面拦截成为防范电信络诈骗的最后一道关口。除同相邻单位建立联防协作机制外(特别是警银联动应急机制),在金融系统内部也相继建立起储户大额交易风险预警等机制

,对大额转账汇款业务不熟悉的客户、中老年人提取款及转汇款业务客户、办理业务时神情紧张害怕被人知道的客户、边打边问账户客户进行风险提示,从而对诈骗活动进行有效预防和及时拦截。

新市派出所所长孟捷介绍,与金融部门联合开展反骗活动以来,该所近3年来及时制止诈骗防止被骗案件50多起,总金额达300多万元。(李凯通讯员常诗韬)

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